Temas como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, riesgos y listas grises de organismos internacionales, entre otros, fueron abordados recientemente durante el Congreso Internacional de Cumplimiento, que se desarrolló en ciudad de Panamá los días 20 y 21 de octubre, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa). Panamá realiza ingentes... Leer más →